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民警打入内部捣毁特大网络诈骗团伙

发布人:重庆律师吧     发布时间:2017-11-02 23:20:55

    炒期指、炒外汇、炒黄金,专业老师指导……当QQ群、微信群时不时弹出这些信息时,可要多个心眼。重庆律师吧诈骗案律师近日从南岸区公安分局获悉,该局破获了一起利用互联网进行期权期货虚假交易的特大诈骗案件,抓获涉案团伙成员435人。经初步审查核查,该案涉案金额5000余万元,目前,已冻结涉案资金170余万元,对58名涉案人员采取了刑事强制措施。

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南岸警方供图

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    网上投资损失40余万元

    2017年6月的一天,南岸警方接到群众张先生报案,称自己从4月起在某网络平台上进行期权期货交易投资,但一直处于亏损状态,已损失40余万元,怀疑平台存在诈骗嫌疑。

    据张先生介绍,有一天他在上QQ时,一位美女头像的网友加了好友,声称可以在他们公司平台上可以进行期权期货投资,有专业老师指导,轻松赚钱。

    加了好友后,对方把他拉进一个微信群,不时有人在群里晒自己的投资截图,看着别人一个比一个赚得多,张先生也心动了,在工作人员的指导下,注册了一个账户,绑定了银行卡,就开始在网上投资。

    “投资主要买境外股票、外汇、黄金的涨跌,刚开始还有点小赚,尝到甜头后,就加大投资,谁知就一直亏损。”截至报案时,张先生统计了一下,自己已经亏损了40余万元。

    背后是一特大网络诈骗团伙

    此后,南岸警方又陆续接到其他群众类似报案。为此,南岸警方立即进行立案调查。

    经初步侦查,民警发现该案件系一起利用在互联网上搭建虚假期权期货交易平台,通过对后台数据造假,从而使投资者受损的系列诈骗案件,犯罪团伙窝点主要分布在成、渝两地,涉案人员估计上百人。

    针对这一情况,警方集约刑侦、经侦、网安、派出所的精干警力组成专案组。专案组下设9个小组,紧紧围绕侦查、抓捕、固证三个关键环节,齐头并进,联动作战,全力推进案件侦办工作。

    经过3个多月的缜密工作,最终锁定了以福建籍人员陈某某家族为核心的犯罪团伙成员,并摸清了其组织架构。通过对该团伙核心成员扩线跟进,专案组进一步明确了犯罪集团的组织架构和经营模式。

    民警打入公司内部一举捣毁

    专案组发现,该团伙在成都仁和春天设立总部,在重庆渝中、江北等地写字楼租赁场地开设职场,以金融交易平台、牛奶贸易企业等虚假面目进行伪装,招揽了数百名员工开展“业务”,实施诈骗。

    随着案件脉络逐步清晰,案件侦破工作逐步进入收网阶段。由于案件涉及窝点、人员众多,抓捕工作难度前所未有。为避免打草惊蛇,确保一网打尽,专案组精心安排,制定了周密的抓捕方案。专案组全面掌握团伙核心成员其活动规律,为集中抓捕提供明确指向。同时,多名专案组民警打入公司内部,及时反馈犯罪团伙人数、活动特点等最新信息,为抓捕工作提供有效参考。

    9月20日10时35分,南岸警方总指挥部下达收网指令,统一调集的700余名警力分成13个抓捕分队,在成都、重庆9处犯罪窝点同步实施抓捕。抓捕民警分工配合,严密把守出入口,防止涉案人员趁乱逃离,并在冲入窝点后第一时间控制住在场涉案人员,立即将其与电脑、手机等通讯工具进行分隔,切断通风报信渠道,将该犯罪团伙一网打尽。当日,警方共抓获涉案人员435人。其中,上层核心人员20人、中层管理人员38人、普通业务员377人。

    改动后台数据诈骗钱财

     经审讯,嫌疑人交代了诈骗的过程:所谓的业务员通过社交平台发布模拟盘获利操作截图,以及业务员之间相互吹捧营造大多数人都在获利的氛围,吸引更多的人加入群里,直至加入平台购买期货产品。

    据嫌疑人交代,平台主要负责人通过修改软件代码,让客户落入陷阱,直至客户发现长期处于亏损。因为平台展现数据与真实数据相差不大,只在关键时间的几秒钟出现有利于平台的波动,大多数的客户根本无法发现其中的猫腻。业务员不断地故伎重演,让更多的人受骗。目前,该案还在进一步深挖中。

    今年以来,南岸分局不断强化破案打击力度,特别是针对通讯(网络)犯罪,强化有效手段,不断提升预防和侦破力度。今年前三季度,南岸警方通讯网络诈骗破案数量与去年同期相比成倍增长,极大地打击了犯罪分子的嚣张气焰。在打击新型犯罪的同事,针对传统的案件,南岸警方也不断强化破案力度,刑事类警情同比下降3成左右。

    提醒:网上投资要注意三件事

    重庆律师吧诈骗案律师特别提示:在进行股指期货交易的时候,一是要提前储备相关的金融知识,提升识别能力,寻找值得信赖的公司和平台;二是在涉及网络注册用户、账户时,一定要提高戒备心理。一般正规的交易均需进行复杂的认证,如果太过简单甚至不需要任何手续,大多涉嫌欺诈;三是交易资金尽量通过银行,不选择第三方平台。如却因需要第三方平台进行资金交易,要尽可能留下相关凭证、证据。
 


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